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羅田警方偵破特大電信外呼中心非法經營案

三省六地8名嫌疑人落網

信息來源:黃岡政府網 時間:2019-06-10 10:17

 

  請問您買房嗎?買保險嗎?需要貸款嗎……估計很多人都接到過類似的推銷、騷擾甚至是詐騙電話,有人不堪其擾卻又無可奈何;有人警惕性不高還會上當受騙,遭受財產損失。是什么人用什么方式在打我們的電話?這些電話號碼又是從何而來呢?

  6月6號上午,黃岡市公安局刑偵支隊副隊長徐全華、羅田縣公安局政委葉青鋒、黨委委員瞿珺等領導以及專案成員一一面向央、省、市、縣各級媒體記者解密各種原委。

  據介紹:湖北省兩家公司利用非法套取電信手機號卡非法經營呼叫中心業務,一年多時間牟取暴利500多萬元。日前,羅田縣公安局經過1個多月的縝密偵查,打掉這個非法經營電信增值業務團伙,破獲一起特大非法經營案,抓獲犯罪嫌疑人8名。

  集中活躍起來的電信手機卡

  2019年元月,中國電信羅田分公司有多個電信手機號碼被工信部12321舉報中心舉報涉嫌冒充領導、冒充公檢法及金融類詐騙、網絡類詐騙和推銷等騷擾電話。

  電信公司在前期清查發現這些被舉報的號碼都是近期新注冊的用戶,而且多數為羅田及周邊鄉鎮的老年人。老年人手機號需求本應不多,清查中卻發現大量一個身份證注冊多個手機號的情況。根據這一反常現象,電信公司通過業務辦理過程回溯、走訪調查等途徑,初步查明被舉報的224戶套餐用戶的512個號碼都集中在之X遙電商公司和武漢獅子X科技有限公司使用(以下簡稱之遙公司和獅子公司)。

  順藤摸瓜兩公司8人落法網

  2019年3月31日,中國電信羅田分公司向羅田縣公安局報案,請求立案偵查。刑偵大隊接到報案后,認為案情重大,立即向市局刑偵支隊進行匯報。黃岡市公安局主要負責人迅速作出指示,要求刑偵支隊高度重視,依法從嚴從快辦理。市局刑偵支隊根據前期羅田局掌握的線索,圍繞兩家公司的運營情況進行數據摸底分析和詳細研判,整體部署分頭行動。

  經過縝密安排,專班民警對之遙公司和獅子公司展開調查。發現之遙公司工商注冊時間為2018年5月,注冊地點為湖北省羅田縣,法人蔣某(男,25歲,重慶市人);獅子公司工商注冊時間為2017年6月,注冊地為湖北省武漢市,法人為王某(男,29歲,湖北省武漢市人)。兩家公司的經營范圍主要是計算機軟硬件技術開發、技術咨詢、技術服務;網絡設備技術推廣;電子商務技術服務等。兩公司均無《電信增值業務許可證》,無從事呼叫中心業務的資質,但兩家公司卻都以呼叫中心業務為主業,承接銷售假藥、薦股詐騙、冒充領導詐騙、教育培訓機構推廣等業務。兩公司不僅自己開展外呼業務,還將非法套取的電話卡出租給各類電話銷售公司或個人使用,收取客戶的高額服務費和卡線租金。

  5月13日,在省廳刑偵總隊相關專家指導和在黃岡市公安局的統一指揮下,組織警力120余人,在沈陽、重慶、武漢、宜昌、羅田等六地同時收網,抓獲涉案人員21人(其中8名主要犯罪嫌疑人被刑事拘留),搗毀架設呼叫設備窩點18處,收繳語音網關設備23臺,扣押涉案電腦27臺,作案手機30部,手機卡2000余張。

  小利誘導、內外勾結小公司獲取大利潤

  經查,之遙和獅子都是規模不大的小公司。之遙公司成立以來就是沖著外呼業務的高利潤而來,公司在羅田及周邊的團風、英山等地以誘導居民、隱瞞真相違規辦理電信業務并獲取號卡的方式開展外呼業務。具體模式為一是以小利收取居民的號卡。先是到社區或農村組織居民(村民)用其身份證到電信營業廳辦理多個電信手機卡,再以給予一壺油、一袋米或是現金60元從居民(村民)手中回收多辦的手機卡。二是發動公司員工的親朋好友,以幫其提高工作業績等理由用親友的身份證辦理多張手機卡并回收。

  在獲取大量號卡后,之遙公司發現自己的業務量用不了那么多電話卡,便在網上發布出租電話卡和卡線的信息。獅子公司看到后與其聯系,兩家公司進而形成了穩定的合作關系,兩公司在資源和設備上互通有無,共同牟取非法利益。

  按規定,一個手機號碼被多次舉報后會納入黑名單無法正常使用,之遙公司如何規避這一情況呢?原來在公司成立之初就在當地電信公司物色一名內部人員吳某(男,36歲,湖北羅田縣人)為公司提供便利,并拉其入伙。吳某原是中國電信羅田分公司部門經理,在工作中看到了呼叫中心業務的可觀收益,利用其工作身份為之遙公司辦理電話卡業務提供各種便利并因此獲利。2018年11月,吳某干脆辭去工作,專職負責辦理手機卡并與呼叫中心聯系業務。

  從2017年06月起到案發,之遙和獅子公司以上述方法在黃岡市羅田縣、宜昌市、十堰市、武漢市等地辦理手機卡千余張,并使用該批次手機卡擅自在全國范圍內經營增值電信業務(呼叫中心業務),外撥電話1億多通,非法獲利500余萬元。

  目前,兩公司的主要經營人及業務骨干蔣某、王某、徐某、吳某、張某、萬某、張某璐、陳某8人被依法刑事拘留。案件還在進一步偵辦之中。(黃磊、余威、劉菊紅、秦家正)

  

 

責任編輯:秦夢

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